Gofore Oyj

Board/Management Information • Jan 13, 2025

Disclosure 453841

Gofore Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

13.1.2025 11:30:00 EET | Gofore Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Gofore Oyj

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

13.1.2025 klo 11.30

Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Antti Koskelin, Timur Kärki, Matti Saastamoinen ja Sami Somero. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Matti Saastamoista, joka on riippuvainen yhtiöstä. Kärki on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja on toiminut yhtiön toimisuhteisena neuvonantajana vuoteen 2023 asti. Saastamoinen on työsuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

• Hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa
• Hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa
• Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.
• Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

• Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä
• Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä
• Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä
• Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Gofore Oyj:n yhtiökokous päätti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.