Goertek Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jan 15, 2024

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-005

歌尔股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1 、基本情况

为满足歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）在越南业务拓展和长期运营的需求， 公司全资子公司 Goertek (HongKong) Co., Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）拟以 自有资金在越南设立全资子公司，投资总额不超过 2.8 亿美元（折合人民币约 199,035 万元）。

2 、审批程序

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于投资设立子公司的议案》，同意授权公司或子公司经营管理层全权办理本次设立全 资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的规定，本次香港歌尔泰 克对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；本次投资不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 为。

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

二、 拟设立的全资子公司情况

• 1、公司名称：歌尔电子科技（越南）有限公司（暂定，以下简称“越南歌尔电

• 子科技”）

  • 2、企业类型：有限责任公司

  • 3、法定代表人：待定

• 4、 注册地址：Lot A1, Nam Son - Hap Linh Industrial Park, Nam Son ward, Hap

• Linh ward, Bac Ninh city and Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh province， Vietnam.（暂定）

  • 5、注册资本：6,000 万美元

  • 6、经营范围：生产耳机、智能手表、VR & AR 消费类电子产品（暂定）

  • 7、股权结构：香港歌尔泰克将持有其 100%股权

  • 8、香港歌尔拟投资总额：自有资金 2.8 亿美元

上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

三、香港歌尔泰克的基本情况

• 1、公司名称：Goertek (HongKong) Co., Limited

• 2、注册地址：701, 7/F., Tower 2, Silvercord, 30 CantonRoad, Tsim Sha Tsui,

• Kowloon, HONG KONG.

  • 3、法定代表人：段会禄

  • 4、注册资本：100 万美元

  • 5、成立日期：2013 年 4 月 24 日

  • 6、主要股东：公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司持有其 100%股权

  • 7、经营范围：研发、消费电子产品的进出口贸易、投资

香港歌尔泰克不属于失信被执行人。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的

本次对外投资设立子公司，是结合公司未来发展规划及客户需求，为满足公司在 越南业务拓展和长期运营的需要所做出的投资决策，将有利于充分利用越南当地资

源提升公司整体竞争力，支持公司未来业务拓展和长远发展目标的达成，实现公司价 值和股东利益的最大化。

2、存在的风险

（1）审批风险：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获 得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需越南地区相关部门的审批或注册登记。 公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

（2）经营管理风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存 在一定的差异，公司本次投资设立的越南子公司在运营过程中将面临一定的经营风 险与管理风险。公司将严格遵守越南当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规 开展越南子公司设立工作和后续的经营活动。

3、对公司的影响

本次交易完成后，香港歌尔泰克将持有越南歌尔电子科技 100%股权，越南歌尔 电子科技将被纳入公司的合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组，不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形。本次投资对公司实现投资收益并获得相关业务拓 展机会有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

• 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日