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Jun 27, 2024

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-048

歌尔股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称 “本次会议”）通知于2024 年6 月24 日以电子邮件方式发出，于2024 年6 月27 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划价格的议案》

鉴于公司2023 年度权益分派已于2024 年5 月31 日实施完毕，董事会决定对 2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划 的行权价格进行调整。2021 年股票期权激励计划的行权价格由29.03 元/股调整为 28.93 元/股，2022 年股票期权激励计划的行权价格由34.14 元/股调整为34.04 元 /股，2023 年股票期权激励计划的行权价格由18.37 元/股调整为18.27 元/股。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划相关事项的公告》详见信 息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《关于对2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 到期未行权股票期权进行注销的议案》

截至2024 年6 月23 日，2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的第 二个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权0 份，到期未行

权1,501.6130 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象必须在行权有效期内行 权，行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。董 事会将注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,501.6130 万份。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于对2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行 权期到期未行权股票期权进行注销的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、审议通过《关于向激励对象授予2023 年股票期权激励计划预留股票期权 的议案》

根据《歌尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《歌尔 股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2023 年股票期权激励计划的预留部分股票期权授予条件已经成就，监事会同意以2024 年 6 月27 日为公司2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予日，向符合授予条件 的948 名激励对象授予1,508.37 万份预留股票期权，行权价格为18.27 元/股。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于向激励对象授予2023 年股票期权激励计划预留股票 期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《歌尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单(授 予日)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、审议了《关于调整公司“家园6 号”员工持股计划相关事项的议案》

为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激 励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益， 并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，董事会拟调整《歌尔 股份有限公司“家园6 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《歌尔股份 有限公司“家园6 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》中的2024-2026 年度公司 业绩考核指标、买卖股票限制期间及持有人情况等相关条款，其他条款不变。

监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生为本次员工持股计划参与人，对本 议案回避表决。全部监事对此议案回避后，监事会无法形成有效决议，需提交公司 股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《歌尔股份 有限公司“家园6 号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》详见信息披露媒体巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。

《歌尔股份有限公司“家园6 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份 有限公司“家园6 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于调整公司“家园7 号”员工持股计划相关事项的议案》

为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激 励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益， 并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，监事会同意调整《歌 尔股份有限公司“家园7 号”员工持股计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公 司“家园7 号”员工持股计划管理办法》中的2024-2026 年度公司业绩考核指标、 买卖股票限制期间等相关条款，其他条款不变。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《歌尔股份 有限公司“家园7 号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》详见信息披露媒体巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。

《歌尔股份有限公司“家园7 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份 有限公司“家园7 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《关于调整公司2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激 励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益， 并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，监事会同意调整《歌 尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的2024-2025 年度公司业绩考核指 标、可行权日等相关条款，其他条款不变。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划相关事项的公告》《歌尔 股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》详见信息披露媒 体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。

《歌尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份 有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

监事会对上述议案相关事项发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于 公司股票期权激励计划相关事项的审核意见》《歌尔股份有限公司监事会关于调整 公司员工持股计划相关事项的审核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会 二○二四年六月二十八日