Goertek Inc. — Board/Management Information 2023

Oct 12, 2023

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-071

歌尔股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司””或“歌尔股份”）第六届监事会第八次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2023 年10 月9 日以电子邮件方式发出，于 2023 年10 月12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际 出席监事3 人。监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及 《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于受让关联方持有子公司股权的议案》

2020 年9 月29 日，公司召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七 次会议审议通过了《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）对其董事姜龙先生、董事兼总 经理宋青林先生进行激励，激励方式为姜龙先生、宋青林先生以货币资金方式对歌 尔微进行增资。其中姜龙先生出资2,150 万元人民币，宋青林先生出资2,150 万元 人民币，增资价格为2 元/每1 元注册资本。

因姜龙先生已辞去歌尔微的董事长职务并不再担任歌尔微董事，已不适合继续 参与歌尔微的上述激励计划，按照相关协议规定，歌尔股份拟以2,327.375 万元的 价格受让姜龙先生因参与上述激励计划而取得的歌尔微1.8468%股权。本次股权转 让完成后，姜龙先生不再直接持有歌尔微股权，仍然通过歌尔股份及歌尔股份控股 股东歌尔集团有限公司间接持有歌尔微的股权。

姜龙先生持有公司股权比例为7.32%，是公司董事长姜滨先生之弟，为公司实 际控制人之一致行动人，且其辞去公司副董事长兼总裁的时间不满12 个月，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，姜龙先生为公司的关联自然人，本次交 易为关联交易。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于受让关联方持有子公司股权的公告》详见信息披露媒 体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二○二三年十月十二日