Goertek Inc. — Board/Management Information 2023

Oct 12, 2023

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-070

歌尔股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）第六届董事会第九次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2023 年10 月9 日以电子邮件方式发出，于 2023 年10 月12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先 生主持会议，公司应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议符合有关法律、 法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、 徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会相关议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于受让关联方持股有子公司股权的议案》

2020 年9 月29 日，公司召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七 次会议审议通过了《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）对其董事姜龙先生、董事兼 总经理宋青林先生进行激励，激励方式为姜龙先生、宋青林先生以货币资金方式对 歌尔微进行增资。其中姜龙先生出资2,150 万元人民币，宋青林先生出资2,150 万 元人民币，增资价格为2 元/每1 元注册资本。

因姜龙先生已辞去歌尔微的董事长职务并不再担任歌尔微董事，已不适合继续 参与歌尔微的上述激励计划，按照相关协议规定，歌尔股份拟以2,327.375 万元的 价格受让姜龙先生因参与上述激励计划而取得的歌尔微1.8468%股权。本次股权转 让完成后，姜龙先生不再直接持有歌尔微股权，仍然通过歌尔股份及歌尔股份控股 股东歌尔集团有限公司间接持有歌尔微的股权。

姜龙先生持有公司股权比例为7.32%，是公司董事长姜滨先生之弟，为公司实

际控制人之一致行动人，且其辞去公司副董事长兼总裁的时间不满12 个月，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，姜龙先生为公司的关联自然人，本 次交易为关联交易。关联董事姜滨先生对本议案回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于受让关联方持有子公司股权的公告》详见信息披露 媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。

公司独立董事对上述相关议案发表了事前认可及独立意见。《歌尔股份有限公 司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《歌尔股份有 限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见信息披露 网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会 二○二三年十月十二日