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Goertek Inc. — Board/Management Information 2023
Apr 17, 2023
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Board/Management Information
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歌尔股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（姜付秀）
各位股东及股东代表：
本人姜付秀，作为歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）独 立董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《歌尔股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，在2022年的工作中， 履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席 了公司2022年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意 见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独 立董事职责的工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2022年，公司共召开了11次董事会，4次股东大会，本人应参加2次董事会（于 2022年11月15日当选），亲自参加2次董事会（现场出席的次数0次，以通讯方式参 加的次数2次），亲自参加1次股东大会。本人对公司各项议案投了赞成票，没有对 公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2022年，作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见：
| 时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型及内容 |
|---|---|---|---|
| 2022 年11 月21日 | 第六届董事会第一次会议 | 1.《关于聘任高级管理人员及审议高级管理人员薪酬方案的独立意见》2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》 | 对需要发表事前认可的事项发表了事前认可意见，其他相关事项均发表了 |
| 2022 年12 月02日 | 第六届董事会第二次会议 | 1.《关于公司及子公司对外投资涉及关联交易的独立意见》2.对《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》的独立意见 | 同意的独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上披露的相关意见 |
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三、董事会专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会及审计委员会委员, 2022 年严格按照《上市公司独 立董事规则》 《歌尔股份有限公司董事会议事规则》《歌尔股份有限公司薪酬与考 核委员会实施细则》《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则》等规定认真履行独 立董事职责，对公司相关委员会审议的董事及高级管理人员的薪酬方案、关联交易、 对外投资、对外担保、募集资金等相关议案或事项进行认真审核，并积极以自己专 业知识对相关事项进行认真分析并提出意见或建议，使董事会决策更具科学性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露工作，保 证公司信息披露内容的真实、准确、完整。
2、公司历来高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者的来电、来访， 通过投资者交流会、网上业绩说明会、接听投资者来电及互动易问答等多种形式， 与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对企业的 了解。
3、2022年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥 专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见 和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
4、本人深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执 行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相 关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。
五、培训和学习情况
本文按照相关规定认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及各上 市协会等发布的法规、规章制度和积极参与相关培训，通过不断的学习，全面了解 公司管理的各项制度，不断提高自身能力，为公司的规范运作提供意见和建议。尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面法规的认识和 理解，有助于提高本人对公司和投资者利益的保护能力。
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六、其他工作情况
2022年，本人没有提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部 审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人2022年度履行职责情况汇报。2023年，本人将继续勤勉尽职，按照 法律、法规及公司的相关规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董 事的作用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和 经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳 健经营，规范运作。
特此报告。
独立董事：姜付秀 二○二三年四月十七日
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