Goertek Inc. — Board/Management Information 2022

Nov 21, 2022

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-098

歌尔股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本 次会议”）通知于2022 年11 月17 日以电子邮件方式发出，于2022 年11 月21 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意选举冯蓬勃先生（简 历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监 事会届满。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的利用率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司将45,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月， 到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并按相关法规要求披露。

经认真审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金45,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限不超过12 个月，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况，履行了规定的程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司 的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金45,000 万元用于暂时补充流动资 金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二○二二年十一月二十一日

附：监事会主席简历

冯蓬勃 ，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年7 月出生。西安理工大学机械 制造工艺及设备专业学士，正高级工程师职称，山东省劳动模范。历任公司工程师、 主管工程师、课长、部长、副总裁，冯蓬勃先生为自动化领域专家，在自动化设备 研发制造领域具有丰富的经验。

冯蓬勃先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情 形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查；经查询，冯蓬勃先生不属于失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。