Goertek Inc. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-074

歌尔股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满， 为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《歌尔 股份有限公司章程》的规定，公司于2022 年10 月27 日在山东省潍坊市高新区孵化 器大厦召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举徐小凤女士、 魏文滨先生为公司第六届监事会职工代表监事（徐小凤女士、魏文滨先生简历见附 件），将与公司2022 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文 件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会 二○二二年十月二十七日

附：第六届监事会职工代表监事简历

徐小凤 ，女，中国国籍，无境外居留权，1977 年10 月出生，毕业于郑州航空 工业管理学院电气技术专业，中国石油大学工商管理专业学士。2001 年加入本公司， 先后担任品质部、企业发展部、运营部经理助理和员工服务中心负责人等职务，现 任公司监事、党群工作负责人。徐小凤女士有丰富的企业管理经验。

徐小凤女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情 形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查；徐小凤女士不属于失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏文滨 ，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年7 月出生，吉林大学材料成型 及控制工程专业学士。现任公司监事、员工管理部负责人。2004 年加入公司，历任 公司生产经营管理、人力资源管理、精益制造管理及员工管理等相关部门的负责人。

魏文滨先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情 形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查；魏文滨先生不属于失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。