Goertek Inc. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-086

歌尔股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《歌尔股份有限公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。

2022 年10 月27 日公司召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事 会提名冯蓬勃先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的任职资 格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2022 年第二次临时股东大会 审议。

以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事 徐小凤女士、魏文滨先生一起组成公司第六届监事会，任期为三年，自股东大会审 议通过之日起生效。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

公司第六届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不

得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会 二○二二年十月二十七日

附件：歌尔股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历：

冯蓬勃 ，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年7 月出生。 西安理工大学机 械制造工艺及设备专业学士，正高级工程师职称，山东省劳动模范。 历任公司工程 师、主管工程师、课长、部长，副总裁，自动化领域专家，在自动化设备研发制造 领域具有丰富的经验。

冯蓬勃先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情 形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查；经查询，冯蓬勃先生不属于失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。