AGM Information • Apr 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ………………………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ………………………………… do składu Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
___________________________________________________________________________
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1 w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/28/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2025 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2024
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 10 833 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/28/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2025 roku
§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024]
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2024, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie zasady 2.11. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjmuje i zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/28/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2025 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Goździkowskiej – Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620) oraz uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/28/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2025 roku w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
"1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów;
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
| 01.46.Z | Chów i hodowla świń; |
|---|---|
| 01.50.Z | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana); |
| 01.61.Z | Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; |
| 01.62.Z | Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; |
| 01.63.Z | Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów |
| rozmnażania roślin; | |
| 10.11.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu; |
| 10.12.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu; |
| 10.13.Z | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego; |
| 10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; |
| 10.84.Z | Produkcja przypraw; |
| 10.85.Z | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; |
| 10.91.Z | Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich; |
| 10.92.Z | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; |
| 20.15.Z | Produkcja nawozów i związków azotowych; |
| 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; |
| 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; |
| 35.11.Z | Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych; |
| 35.12.B | Energetyka słoneczna; |
| 35.12.D | Energetyka biogazowa; |
| 35.13.Z | Przesyłanie energii elektrycznej; |
| 35.14.Z | Dystrybucja energii elektrycznej; |
| 35.16.Z | Magazynowanie energii elektrycznej; |
| 35.21.Z | Wytwarzanie paliw gazowych; |
| 35.24.Z | Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego; |
| 35.30.Z | Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów |
| klimatyzacyjnych; | |
| 36.00.Z | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; |
| 37.00.Z | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; |
| 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; |
| 38.12.Z | Zbieranie odpadów niebezpiecznych; |
| 38.21.Z | Odzysk surowców; |
| 38.22.Z | Odzysk energii; |
| 38.23.Z | Pozostały odzysk związany z odpadami; |
| 38.31.Z | Spalanie odpadów bez odzysku energii; |
| 38.32.Z | Składowanie odpadów; |
| 46.11.A | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych; |
| 46.11.B | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów |
| rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; | |
| 46.13.Z | |
| Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów | |
| budowlanych; | |
| 46.14.Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń |
| przemysłowych, statków i samolotów; | |
| 46.17.Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów |
| i wyrobów tytoniowych; | |
| 46.18.Z | Działalność agentów zajmujących sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną się |
| pozostałych towarów; | |
| 46.19.Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; |
| 46.21.A | Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych; |
| 46.21.B | Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt; |
| 46.23.Z | Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt; |
|---|---|
| 46.24.Z | Sprzedaż hurtowa skór; |
| 46.31.Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; |
| 46.32.Z | Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb; |
| 46.34.A | Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych; |
| 46.34.B | Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych; |
| 46.35.Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych; |
| 46.36.Z | Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych; |
| 46.37.Z | Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw; |
| 46.38.Z | Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności; |
| 46.39.Z | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; |
| 46.47.Z | Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów |
| i sprzętu oświetleniowego; | |
| 46.50.Z | Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; |
| 46.81.Z | Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; |
| 46.83.Z | Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; |
| 46.84.Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia |
| hydraulicznego i grzejnego; | |
| 46.87.Z | Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; |
| 46.89.Z | Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana; |
| 47.11.Z | Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub |
| wyrobów tytoniowych; | |
| 47.12.Z | Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; |
| 47.22.Z | Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa; |
| 47.23.Z | Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków; |
| 47.25.Z | Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych; |
| 47.26.Z | Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych; |
| 47.27.Z | Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności; |
| 47.30.Z | Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych; |
| 47.40.Z | Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; |
| 47.76.A | Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin; |
| 47.76.B | Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych; |
| 47.79.C | Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych; |
| 47.82.Z | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem |
| motocykli; | |
| 47.92.Z | Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; |
| 49.41.Z | Transport drogowy towarów; |
| 49.50.A | Transport rurociągowy paliw gazowych; |
| 52.10.A | Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych; |
| 52.10.B | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; |
| 52.21.B | Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; |
| 52.24.C | Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; |
| 52.32.Z | Pośrednictwo w transporcie pasażerskim; |
| 55.10.Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; |
| 55.20.Z | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; |
| 55.40.Z | Pośrednictwo w zakwaterowaniu; |
| 55.90.Z | |
| 56.11.Z | Pozostałe zakwaterowanie; |
| 56.21.Z | Restauracje; Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych |
___________________________________________________________________________
(katering okazjonalny);
| 56.22.Z | Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych |
|---|---|
| (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa; | |
| 56.30.Z | Podawanie napojów; |
| 61.10.A | Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego; |
| 61.10.B | Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej |
| i satelitarnej; | |
| 61.20.Z | Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo |
| w telekomunikacji; | |
| 61.90.A | Działalność w obszarze komunikacji internetowej; |
| 61.90.B | Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; |
| 62.20.A | Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; |
| 62.20.B | Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz |
| zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; | |
| 62.90.Z | działalność informatycznych Pozostała usługowa zakresie technologii i w |
| komputerowych; | |
| 63.1 | Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania |
| danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; | |
| 63.10.A | Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze; |
| 64.19.Z | Pozostałe pośrednictwo pieniężne; |
| 64.22.Z | Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów; |
| 64.91.Z | Leasing finansowy; |
| 64.92.B | Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane; |
| 64.99.Z | Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy |
| emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | |
| 65.12.Z | Działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń |
| majątkowych; | |
| 66.19.Z | Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń |
| i funduszy emerytalnych; | |
| 68.11.Z | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; |
| 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; |
| 68.32.B | Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie; |
| 69.10.Z | Działalność prawnicza; |
| 69.20.A | Działalność rachunkowo-księgowa; |
| 69.20.B | |
| 70.10.A | Doradztwo podatkowe; |
| 70.10.B | Działalność biur głównych; |
| 70.20.Z | Działalność central usług wspólnych; |
| Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo | |
| w zakresie zarządzania; | |
| 71.11.Z | Działalność w zakresie architektury; |
| 71.12.B | Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; |
| 71.20.C | Pozostałe badania i analizy techniczne; |
| 72.10.Z | Badania naukowe i rozwojowe dziedzinie nauk przyrodniczych prace w |
| i technicznych; | |
| 73.12.Z | Reklama poprzez środki masowego przekazu; |
| 73.30.B | Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji; |
| 74.99.Z | Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana; | |
| 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych; |
| 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych; |
| 77.3 | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; |
| Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów |
|---|
| Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; |
| Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią |
| Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność |
| Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią przewidziana wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych jako przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wskazuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Sprawozdania wraz z ich oceną wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta zostały przedstawione jako materiały dla akcjonariuszy.
Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku (art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych). Jej postawienie pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie sposobu podziału zysku została przedstawiona w Sprawozdaniu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącym materiał dla akcjonariuszy.
___________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 382 § 3 pkt. 3) i § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz punktem 2.11. zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i składa
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej. Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi realizację wyżej wskazanych regulacji. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przedstawione jako materiał dla akcjonariuszy.
Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym (art. 395 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych). Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.
Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, do sporządzenia którego zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Przedmiotowa uchwała ma charakter doradczy a jej podjęcie stanowi wyłączną kompetencją walnego zgromadzenia. Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.
Proponowana zmiana Statutu Gobarto S.A. w zakresie § 5 ust. 1 tj. przedmiotu działalności (PKD) Spółki stanowi dostosowanie przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji działalności wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 18 grudnia 2024 roku (Dz.U.2024.1936 z dnia 2024.12.27). Zmiana Statutu odnośnie liczebności Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie maksymalnej liczby jej członków do 15 (piętnastu) osób, związana jest z pragnieniem zapewnienia większej elastyczności w zakresie składu tego organu Spółki. Zmiana Statutu Spółki, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia, co czyni koniecznym postawienie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.