AGM Information • May 25, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z dnia … ………………. 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ………………………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ………………………………… do składu Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ……………………………….… do składu Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
___________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/…/.../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie: pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019
rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 438 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niepokrytą stratę za rok 2018 wynikającą z kalkulacji podatku dochodowego związanego z finansowaniem zakupu akcji spółki zależnej Zakłady Mięsne Silesia S.A., w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/…/.../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ….. ............ 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
___________________________________________________________________________
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/…/.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
___________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Goździkowskiej – Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych jako przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wskazuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Sprawozdania wraz z ich oceną wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta zostały przedstawione jako materiały dla akcjonariuszy.
Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych). Jej postawienie pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie sposobu pokrycia straty została przedstawiona w Sprawozdaniu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącym materiał dla akcjonariuszy.
___________________________________________________________________________
Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty, w tym niepokrytej straty za lat ubiegłych (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych). Niepokryta strata z roku 2018 w wysokości 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) wynika z kalkulacji podatku dochodowego związanego z finansowaniem zakupu akcji spółki zależnej Zakłady Mięsne Silesia S.A.. Zakup przedmiotowych akcji sfinansowany został środkami pochodzącymi z kredytu udzielonego przez Bank PEKAO S.A. w Warszawie (o czym Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku). Pierwotnie spółka rozliczyła odsetki od kredytu finansującego zakup akcji z pozostałymi przychodami z działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od takiego kredytu należy alokować do źródła zysków kapitałowych i wobec tego należy rozliczyć z przychodami kapitałowymi. Tego rodzaju przychody nie wystąpiły w działalności Spółki w roku 2018 wobec czego ze źródła zysków kapitałowych wygenerowano stratę w wysokości 148 000 zł.
Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym (art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych). Powyższe, wobec przejęcia przez Gobarto S.A. swojej spółki zależnej Jama spółka z o.o., odnosi się również do członków zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.
Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki przez art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Stanowi on, że walne zgromadzenie przyjmuje w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.