AGM Information • Oct 21, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z dnia … ………………. 2020 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ………………………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ………………………………… do składu Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z błędnym wskazaniem wysokości niepokrytej straty za rok 2018 zmienia treść uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w ten sposób, że w § 1. zastępuje kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) prawidłową kwotą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 i art. 522 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółkami:
(Tigra Trans spółka z o.o. i Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dalej zwane łącznie Spółkami Przejmowanymi).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 29 czerwca 2020 roku.
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2 oraz jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jej jedynego komplementariusza tj. Spółki Przejmowanej 1.
Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
Statut Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
p. …………
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VII kadencji p. ………….
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr …/…/.../2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ….. ............ 2020 roku w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII Kadencji w osobie p. ………….
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W związku z błędem redakcyjnym w zakresie wskazania w uchwale nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku wysokości niepokrytej straty za rok 2018, Walne Zgromadzenie, jako organ uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie, koryguje dane podane w przedmiotowej uchwale zastępując je kwotą wskazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Gobarto S.A. za rok 2019, opublikowanym 31 marca 2020 rok tj. (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
Połączenie Spółki z jej spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie podyktowane jest skupieniem działalności pomocniczej, wspierającej core business Gobarto S.A. w strukturach Spółki w celu optymalizacji procesów logistycznych związanych z dostawą i sprzedażą produktów. Połączenie ma na celu również zwiększenie przejrzystości i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Gobarto. Połączenie przyczyni się także do obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Gobarto oraz kosztów funkcjonowania służb wsparcia.
Rada Nadzorcza jest obligatoryjnym organem w spółce akcyjnej. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych kompetencja w zakresie powoływania członków tego organu została przyznana walnemu zgromadzeniu. Jednocześnie Statut Spółki nie przewiduje innego sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej w Spółce, zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. W związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej konieczne jest jej powołanie na kolejną VII kadencję. W celu sprawnego funkcjonowania organu oraz kierowania jego pracami w Radzie Nadzorczej konieczne jest wyznaczenie jej Przewodniczącego. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady walnego zgromadzenia stanowi realizację uprawnień przyznanych akcjonariuszom oraz wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania Rady Nadzorczej.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.