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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상규	1961-11	3	재선임	비상근	- 중앙대 경영경제대학 교수 (1995.3 ~ 現) - SK Chemicals 사외이사 (2015.3 ~ 2018.3) - SK Discovery 사외이사 (2018.3 ~ 2022.3) - 중앙대학교 총장 (2020.3 ~ 現) - 한국대학교육협의회 회장 (2024.3 ~ 現)