GnCenergy Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2020

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고,    내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제27기(2019.01.01~2019.12.31)           재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)           및 연결재무제표 승인의 건           (※ 1주당 예정배당금 50원)    2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건         3) 제3호 의안 : 이사선임의 건         3-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건         3-2호 의안 : 사내이사 정종철 선임의 건         3-3호 의안 : 사외이사 권문상 선임의 건           4) 제4호 의안 : 감사선임의 건         4-1호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병철	1958-04	3	재선임	'93~現) (주)지엔씨에너지 대표이사 '03~現) (주)오성에스이엠 감사 '19~現) (주)캠비코리아 사내이사
정종철	1958-12	3	재선임	'03~現) (주)지엔씨에너지 총괄 전무이사 '17~現) 지엔원에너지(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권문상	1954-06	3	신규선임	'98~'01 동국대학교 해양정책학과 교수 '82~'19 한국해양과학기술원 책임연구원 '03~現) 대한국제법학회 이사 '12~現) (사)한국해양정책학회 회장 '12~現) (사)적도해양포럼 공동회장 '17~現) (사)경기만포럼 상임대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영주	1960-02	3	재선임	상근	'12~'16 (주)BLI 관리상무 '18~現) 한빛에너지(주) 감사 '17~現) (주)지엔씨에너지 감사