GnBS eco Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

지앤비에스 에코/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,박상순) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,김상진) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상순	1960-05	3	재선임	(전) 대성실업 대표이사 (전) 알카텔동아시아 총괄 대표이사 (현) 지앤비에스 에코 대표이사
김상진	1973-03	3	재선임	(전) 아딕센매뉴팩처링코리아 이사 (현) 지앤비에스 에코 연구소장