GN Store Nord — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

I dag har GN Store Nord A/S afholdt sin generalforsamling i overensstemmelse
med agendaen annonceret den 20. februar 2017.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og Årsrapport 2016 samt
forslag om at udbetale udbytte på DKK 1,15 pr. aktie på nominelt DKK 4 blev
vedtaget.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret på DKK 6.675.000 for 2017.

Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., Carsten Krogsgaard Thomsen, Wolfgang
Reim, Hélène Barnekow og Ronica Wang blev genvalgt til bestyrelsen af
generalforsamlingen.

Endvidere blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som
virksomhedens revisor og alle bestyrelsens forslag blev vedtaget.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Per Wold-Olsen valgt
som formand for bestyrelsen og William E. Hoover, Jr. som næstformand.

Per Wold-Olsen blev ligeledes valgt som formand for vederlagskomitéen og
nomineringskomitéen. Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for
revisionskomitéen, og endelig blev Wolfgang Reim valgt som formand for
strategikomitéen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

• a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

---

b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af
decharge til bestyrelse og direktion.

---

c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport.

---

d) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

f) Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling.

---

g) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

g.1 Forslag fra bestyrelsen.

g.1.1 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne
aktier.

---

g.1.2 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at nedsætte
aktiekapitalen ved annullering af egne aktier.

---

g.1.3 Bestyrelsens forslag om at forny bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje
aktiekapitalen.

---

g.1.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede
konvertible gældsbreve uden fortegningsret for selskabets hidtidige
aktionærer.

---

g.1.5 Bestyrelsens forslag om at vedtage en vederlagspolitik inklusive
generelle retningslinjer for incitamentsaflønning.

---

g.1.6 Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne for at reflektere
navneændring af NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

---

g.2 Forslag fra aktionærer.

h) Eventuelt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Peter Justesen
VP – Investor Relations & Treasury
GN Store Nord A/S
Telefon: 45 75 87 16