GN Store Nord — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

21. marts 2014

MEDDELELSE NR. 15

Generalforsamling 2014 – GN Store Nord A/S

I dag har GN Store Nord afholdt sin generalforsamling i overensstemmelse med sin agenda annonceret den 27. februar 2014.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og Årsrapport 2013 samt forslag om at udbetale udbytte på DKK 0,84 pr. aktie blev vedtaget.

Generalforsamlingen genvalgte Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., René Svendsen-Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen, Hélène Barnekow og Wolfgang Reim til bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte også bestyrelseshonoraret på DKK 6.675.000 for 2014.

Endvidere blev KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som virksomhedens revisor.

Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget, herunder forslaget om fremadrettet at udarbejde og aflægge årsrapporten udelukkende på engelsk.

Forslagene fremsat af en aktionær under punkt h) blev ikke vedtaget.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Per Wold-Olsen valgt som formand og William E. Hoover, Jr. som næstformand. Per Wold-Olsen blev ligeledes valgt som formand for vederlagskomitéen og nomineringskomitéen. Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionskomitéen, og endelig blev Wolfgang Reim valgt som formand for strategikomitéen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

• a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
• c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
• d) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
• e) Valg af medlemmer til bestyrelsen
• f) Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling
• g) Forslag fra bestyrelsen
• 1. Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
• 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier
• 1. Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes pkt. 5
• 1. Bestyrelsens forslag om at anvende Computershare A/S som ejerbogsfører og dermed konsekvensændre vedtægternes pkt. 4.3
• 1. Bestyrelsens forslag om fremadrettet kun at udarbejde og aflægge årsrapport på engelsk og dermed konsekvensændre vedtægternes pkt. 15.3
• 1. Bestyrelsens forslag om at tids- og stemmebegrænsningerne på generalforsamlings fuldmagter til selskabets ledelse i vedtægternes pkt. 10.4 slettes
• 1. Bestyrelsens forslag om at vedtægternes pkt. 5.4 slettes, samt at vedtægternes pkt. 22 og 23 konsekvensændres.
• h) Forslag fra aktionærer
• i) Eventuelt

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Michael Bjergby Senior Director – IR, Communications, CSR & Treasury GN Store Nord A/S Tel: 45 75 02 92