GN Store Nord — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

København, 2013-03-21 12:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- I dag blev GN Store Nords
ordinære generalforsamling afholdt.

Formandens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2012 samt
forslag om at udbetale udbytte på DKK 0,49 pr. aktie blev vedtaget.

De ændrede generelle retningslinjer for incitamentsa?ønning af ledelsen blev
vedtaget af generalforsamlingen, som også vedtog bestyrelsens forslag om
bemyndigelse til nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier.
Bestyrelsen fik den ønskede bemyndigelse til at erhverve egne aktier på op til
10% af aktiekapitalen. Bestyrelsens forslag om at nedsætte den maksimale
kapitalforhøjelse, som bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre til kr.
130.000.000 blev vedtaget. Bemyndigelsen gælder indtil den 30. april 2014 men
kan herefter fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen.

Generalforsamlingen genvalgte Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., René
Svendsen-Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen og Wolfgang Reim til bestyrelsen.
Hélène Barnekow blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Desuden blev det besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar udgør DKK
6.075.000 for 2013.

KPMG blev genvalgt som selskabets revisor.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Per Wold-Olsen valgt
som formand og William E. Hoover, Jr. som næstformand. Per Wold-Olsen blev
ligeledes valgt som formand for Vederlagskomitéen og Nomineringskomitéen.
Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for Revisionskomitéen og
endelig blev Wolfgang Reim valgt som formand for Strategikomitéen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af
   decharge til bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære
   generalforsamling
7. Forslag fra bestyrelse og aktionærer

         g.1     Forslag fra bestyrelsen
   
         g.1.1 Bestyrelsens forslag til ændring af generelle
   

   retningslinjer for incitamentsa?ønning af ledelsen

         g.1.2 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at
   

   erhverve egne aktier

         g.1.3  Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til nedsættelse af
   

   aktiekapitalen ved annullering af egne aktier

         g.1.4 Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til
   

   forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes pkt. 5

         g.2     Forslag fra aktionærer
   

h) Eventuelt

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Michael Bjergby
Director – IR, Communications, CSR & Treasury
GN Store Nord A/S
Tlf.: 45 75 02 92