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GMB Korea Corp. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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지엠비코리아/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제47기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금 250원	배당기준일 : 2026년 3월 27일
2	정관 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	사내이사 구교성(재선임) 사내이사 정세영(재선임) 사내이사 송병영(재선임)
4	대표이사 선임의 건	-
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	사외이사 박차식(신규선임)
6	이사 보수한도 승인의 건	사외이사 포함

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구교성	1946-05	2	재선임	- 일본GMB(주) 대표이사 회장 - 現 일본GMB(주) 상담역
정세영	1958-03	2	재선임	- 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사
송병영	1961-03	2	재선임	- 前 삼성전기(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박차식	1971-09	2	신규선임	- 고려대학교 기계공학과 박사 - 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박차식	1971-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 기계공학과 박사 - 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수