GMB Korea Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

지엠비코리아/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건: 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제40기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제6호 의안: 정관 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준영	1972-10	2	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 근무	-
윤형윤	1958-12	2	재선임	- 前 창원지방검찰청 부부장 검사 - 現 윤형윤 법률사무소 소장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 근무
윤형윤	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 창원지방검찰청 부부장 검사 - 現 윤형윤 법률사무소 소장