GMB Korea Corp.

AGM Information • Mar 31, 2025

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		630,543	- 매출액
- 부채총계		345,035	- 영업이익	22,685
- 자본금		9,536	- 당기순이익	14,795
- 자본총계		285,509	*주당순이익(원)	806
나. 개별(별도)	- 자산총계		519,187	- 매출액
- 부채총계		270,232	- 영업이익	20,465
- 자본금		9,536	- 당기순이익	18,409
- 자본총계		248,955	*주당순이익(원)	965
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,768,070,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 사외이사 1명 지상현(신규선임) 2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 황석보(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안: 제46기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 250원 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 지상현) ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 지상현) ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 황석보) ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다. - 상기 "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지상현	1978-12	2	신규선임	- 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학 원 부원장	-
황석보	1961-04	2	재선임	- 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사	(주)삼현 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지상현	1978-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학원 부원장
황석보	1961-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-