Glunz & Jensen Holding — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 6, 2018

GLUNZ & JENSEN

FULDMAGTSBLANKET

Glunz & Jensen A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 28. juni 2018 kl. 15.00
på adressen: Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg

Undertegnede

Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:

afgiver hermed følgende fuldmagt til den ordinære generalforsamling i Glunz & Jensen A/S den 28. juni 2018 i henhold til nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.vp.dk/gf eller på www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling.

A) ☐ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre)

eller

C) ☐ Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkene "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmeme ønskes afgivet.

| Dagsordenspunkter
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) | | FOR | IMOD | UNDLAD | Bestyrelsens anbefaling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom) | ☑ | ☑ | ☑ | - |
| 2. | Fremlæggelse af årsrapport 2017/18 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten | ☐ | ☐ | ☐ | FOR |
| 3. | Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion | ☐ | ☐ | ☐ | FOR |
| 4. | Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år og at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2017/18. | ☐ | ☐ | ☐ | FOR |
| 5. | Forslag fra bestyrelsen. | ☐ | ☐ | ☐ | - |
| 5.1. | Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 60 % af aktiekapitalen i en periode frem til 28. juni 2023, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget på afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 % ... | ☐ | ☐ | ☐ | FOR |
| 5.2. | Forslag om ændring af sproget på generalforsamlingen og i dokumenterne udarbejdet til generalforsamlingens interne brug | ☐ | ☐ | ☐ | FOR |
| 5.3. | Bestyrelseshonorar for 2018/2019 | ☐ | ☐ | ☐ | FOR |
| 6. | Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg af Carsten Knudsen | ☐ | ☑ | ☐ | - |
| 7. | Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab | ☐ | ☑ | ☐ | FOR |
| 8. | Eventuelt (der kan ikke stemmes herom) | ☑ | ☑ | ☑ | - |

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

2 0 1 8

Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest fredag den 22. juni 2018 kl. 23.59 enten på vpinvestor@vp.dk eller ved returnering af denne blanket. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling.