GLTECHNO HOLDINGS, INC.

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E39741 255A0 ジーエルテクノホールディングス株式会社 GLTECHNO HOLDINGS, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E39741-000 2025-06-25 xbrli:pure

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当社は、2025年６月24日の第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月24日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金107円　　総額1,395,341,953円

ロ　効力発生日

2025年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、長見善博、園田育伸、梅原幸治の３名を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山本秀樹を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を年額150百万円以内とする。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額45百万円以内とする。

第６号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間10,000株以内とし、その報酬の総額は年額30百万円以内とする。

第７号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	97,048	227	4	(注)１	可決	99.58
第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件				(注)２
長見　善博園田　育伸梅原　幸治	96,834 96,938 96,818	441 337 457	4 4 4	可決可決可決	99.36 99.47 99.35
第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	96,881	394	4	(注)２	可決	99.41
第４号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件	96,753	522	4	(注)１	可決	99.28
第５号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件	96,759	516	4	(注)１	可決	99.29
第６号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	96,715	560	4	(注)１	可決	99.24
第７号議案会計監査人選任の件	96,932	343	4	(注)１	可決	99.47

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

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