AI assistant
GLORY LTD. — AGM Information 2024
Jun 26, 2024
Preview isn't available for this file type.
Download source file 臨時報告書_20240625164811
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月26日 |
| 【会社名】 | グローリー株式会社 |
| 【英訳名】 | GLORY LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 原田 明浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | ０７９（２９７）３１３１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理・財務本部長 藤川 幸博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | ０７９（２９７）３１３１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理・財務本部長 藤川 幸博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01650 64570 グローリー株式会社 GLORY LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01650-000 2024-06-26 xbrli:pure
臨時報告書_20240625164811
１【提出理由】
2024年６月21日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
１． 配当財産の種類
金銭といたします。
２． 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金66円
配当総額 3,700,283,664円
３． 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日
第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役９名の任期満了に伴い、監査等委員でない取締役として、三和元純、原田明浩、尾上英雄、小谷 要、藤田知子、井城讓治、イアン・ジョーダン、池田育嗣を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名の任期満了に伴い、監査等委員である取締役として、犬賀昌人、加藤恵一、生川友佳子を選任する。
第４号議案 監査等委員でない取締役の金銭報酬額改定の件
監査等委員でない取締役の金銭報酬額を年額700百万円以内（うち社外取締役60百万円以内）に改定 する。
第５号議案 監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件
当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）及び当社の国内子会社の取締役社長を対象とする業績連動型株式報酬制度について、拠出金銭の上限額及び交付する株式の上限数等を改定する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
総議決権数：560,190個
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 議決権行使 総数（個） |
賛成の割合 （％） |
決議の結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 457,995 | 383 | 7 | 461,461 | 99.2 | 可決 |
| 第２号議案 | ||||||
| 三和元純 | 450,103 | 7,983 | 299 | 461,461 | 97.5 | 可決 |
| 原田明浩 | 444,386 | 13,700 | 299 | 461,461 | 96.3 | 可決 |
| 尾上英雄 | 449,137 | 9,241 | 6 | 461,460 | 97.3 | 可決 |
| 小谷 要 | 450,805 | 7,574 | 6 | 461,461 | 97.7 | 可決 |
| 藤田知子 | 450,723 | 7,656 | 6 | 461,461 | 97.7 | 可決 |
| 井城讓治 | 456,023 | 2,356 | 6 | 461,461 | 98.8 | 可決 |
| イアン・ジョーダン | 456,022 | 2,357 | 6 | 461,461 | 98.8 | 可決 |
| 池田育嗣 | 457,461 | 918 | 6 | 461,461 | 99.1 | 可決 |
| 第３号議案 | ||||||
| 犬賀昌人 | 434,649 | 23,724 | 4 | 461,453 | 94.2 | 可決 |
| 加藤恵一 | 456,088 | 2,293 | 4 | 461,461 | 98.8 | 可決 |
| 生川友佳子 | 455,972 | 2,409 | 4 | 461,461 | 98.8 | 可決 |
| 第４号議案 | 456,770 | 1,141 | 474 | 461,461 | 99.0 | 可決 |
| 第５号議案 | 456,711 | 1,670 | 4 | 461,461 | 99.0 | 可決 |
（注）各議案の可決要件は以下のとおりであります。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案、第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
の賛成
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上