GLODON COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 18, 2010

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2010-012

广联达软件股份有限公司

关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2010 年8 月13 日 经第一届董事会第二十三次会议审议决定，拟定于2010 年9 月14 日召开2010 年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2010 年9 月14 日（星期二）上午9：00 ，预计会期半天。 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、股权登记日：2010 年9 月8 日（星期三）。

• 4、会议召开方式：现场投票表决。

• 5、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件园甲18 号楼 广联达大厦一楼101 会议室

二、会议出席对象

1、截止2010 年9 月8 日（星期三）下午15：00 点，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司 的股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

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三、会议审议事项

• 1、审议《关于公司2010 年半年度资本公积金转增股本的议案》；

• 2、审议《因2010 年半年度资本公积金转增股本而修改<公司章程>中注册 资本及股份总数相关条款的议案》；

• 3、审议《公司使用超募资金补充流动资金的议案》。

四、股东大会登记方法

• 1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身 份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖 公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 2、登记时间：2010 年9 月9 日—10 日，上午9:00 至下午16：00。

• 3、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件园甲18 号楼公司证券部。 联系人：张奎江 王文凯

电话：010-82342059

传真：010-82342029

• 2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

• 3、授权委托书、2010 年度第一次临时股东大会回执、参会路线见附件。

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广联达软件股份有限公司

董 事 会 2010 年8 月13 日

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附件一

广联达软件股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有 限公司2010 年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

序 号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	关于公司2010年半年度资本公积金转增股本的议案
2	因2010 年半年度资本公积金转增股本而修改<公司章程> 中注册资本及股份总数相关条款的议案
3	公司使用超募资金补充流动资金的议案

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”， 多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）： 委托日期： 年 月

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附件二

广联达软件股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会回执

致：广联达软件股份有限公司

致：广联达软件股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号码
法人股东法定代表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
联系人电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2010 年 9 月10 日或该日之前以专人送达、 邮寄或传真方式（传真：010— 82342029）交回本公司证券部，地址为北京市海 淀区东北旺西路8 号院中关村软件园甲18 号楼公司证券部（邮政编码：100193）。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的 发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发 言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东 均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三

广联达软件股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址：北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件园甲18 号楼广联达大厦 一楼101 会议室；

参会路线：

• 1、地铁：13 号线西二旗站下，向西步行 15 分钟至中关村软件园即可；

• 2、公交： 333 路内环、333 路外环、365 路 、447 路 、982 路、运通 112 路 、 运通 205 路、509 路、963 路公交在软件园广场站下车。

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