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Mar 16, 2026

글로본/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건	결손금처리계산서 포함
2	정관 일부 변경의 건	사업다각화
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 박선주 선임의 건	재선임
3-2	사내이사 우웅조 선임의 건	신규선임
3-3	사외이사 김재영 선임의 건	신규선임
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선주	1964-05	3	재선임	- 이화여자대학교 생물학과 졸업 - 前 (주)플래스크 사내이사 - 現 글로본(주) 사내이사
우웅조	1974-03	3	신규선임	- 前 삼성전자 부장 - 前 롯데헬스케어 대표이사 - 現 진명오토파츠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재영	1963-07	3	신규선임	- 홍익대학교 무역학과 졸업 - 前 하나손해보험 대표이사 - 前 하나손해보험 자문위원 - 現 (주)다원디엔에스 경영고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 183. 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스(질병 예방, 관리 및 건강증진산업 포함) 184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스 185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공 186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업 187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스 188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업 189. 헬스케어 데이터 정비, 라벨링 사업 190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업 191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 192. 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공(지식정보서비스(CDRS), 건강기록시스템(PHR) 포함) 193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등 194. 병원정보시스템의 국내외 판매 사업(디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등) 195. 엔에프씨(NFC) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨 헬스케어 솔루션 개발 사업 196. 병원 운영 관련 물품 공급업 197. 병원 경영 컨설팅 198. 의료기기 리스업 199. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업 200. 외주용역 사업 201. 인력 파견업 202. 연구개발 서비스업 203. 공학 학술연구용역업 204. 위 각호와 관련된 정보통신공사업, 자료처리업, 데이터베이스 사업, 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 185. 위 각호에 관련된 무역업 186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 205. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 206. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 207. 위 각호에 관련된 무역업 208. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 209. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	일련번호 조정
사업목적 삭제	-		-