GLOBON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

글로본/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 강남구 도산대로 331 (신사동), H331타워 글로본(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외                이사 1명)       제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이봉주)       제3-2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 한상영)       제3-3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 정소연)       제3-4호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 박효경) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자:우득정) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉주	1961-07	3년	신규선임	-한양대 원자력공학과 졸업 -위스콘신대 플라즈마 공학박사 -국가핵융합연구소 책임연구원 -현재 ㈜그린사이언스 대표 -현재 한동대학교 첨단융합학과 교수 -현재 ㈜이노파우더 대표
한상영	1961-08	3년	신규선임	-목포해양대 졸업 -(주)H&H 대표이사 -현재 글로본(주) 미등기임원
정소연	1981-02	3년	신규선임	-혜전대학교 졸업 -(주)3H 근무 -(주)에이치몽드 근무 -(주)위솔루션 근무 -현재 글로본(주) 미등기임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박효경	1955-02	3년	신규선임	-조선대학교 졸업 -고려대학교 사범대학 외 래교수 -상지대학교 겸임교수 -대한기자협회 자문위원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우득정	1957-11	3년	신규선임	비상근	-서울대 영문학과 졸업 -서울신문 수석논설위원 -미래에셋 사외이사 -코리아에셋투자증권 비상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.~68. 현행과 동일 69. 플라즈마를 이용한 기술화사업 70. 플라즈마 발전장비사업 71. 플라즈마를 응용한 금속과 기체의 가공사업 72. 전력의 생산 및 판매업 73. 전력생산 부산물의 가공 및 판매업 74. 전력 및 부산물의 생산, 가공에 필요한 원료의 구입 및 처리업 75. 태양전지 및 설비, 동 관련(장비)제품의 설치사업 76. 리튬이온 2차전지 양(음)극 개질 설비사업 77. 리튬이온 2차전지 전극 소재 및 동 관련제품사업 78. 실리콘산화물(SiOx), 니켈나노파우더, 리튬메탈(리본), 합금나노파우더, 나노메탈, Ti나노 등 동 관련제품사업 79. 수소 및 그린수소의 제조, 판매업 80. 석탄 가스화 기술을 이용한 설비 및 관련 장비 설치사업 81. DME 원료인 합성가스 설비 및 동 관련장비 설치사업 82. 그린 뉴딜 관련 사업의 컨설팅 및 대행업 83. 폐목재, 폐비닐, 폐플라스틱 등 폐기물 종합처리업 84. 일산화탄소 및 기타 공업용기체의 생산 및 판매업 85. 유리 및 자기재료 및 완제품의 생산 및 판매업 86. 금속 분말원료 소재사업 87. 마이크로 웨이브 전원 공급장치 제조 판매업 88. 수소 발생장치 제조, 판매업 89. 합성가스 생산시설 및 수소생산 시설 제조, 판매업 90. 수소충전소, LPG충전소, LNG충전소, 주유소 개발 및 운영업 91. 수소.LPG.LNG 관련 플랜트, 발전소사업 92. 위험물 저장시설 및 판매시설업 93. 각종 유류 도,소매업 94. 휴게음식점업 95. 편의점업 96. 서비스업 97. 세탁업 98. 세차업 99. 면세 판매업(보세판매장업) 100. 국내여행업, 국외여행업, 일반여행업 101. 여행 알선업 102. 유제품 제조 및 도,소매업 103. 식료품 제조 및 도,소매업 104. 가공식품 제조 및 도,소매업 105. 전자상거래업 106. 프랜차이즈업 107. 식품제조 컨설팅업 108. 식품가공 연구개발업 109. 폐기물의 처리 및 재활용 영업을 영위하는 회사의 경영 및 투자 110. 탄소배출권 관련사업 111. 배터리 관련사업 112. 의료, 식품, 건설 등 각종 폐기물 관련사업 113. 사료 관련사업 114. 화석원료 및 비료사업 115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
69. 위 각호에 관련된 무역업 70. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업 71. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	117. 위 각호에 관련된 무역업 118. 위 각호에 관련된 제조,가공,판매,도소매,서비스,수출입업 119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화 및 사업목적 추가에 따른 번호 변경
사업목적 삭제	-		-