GLOBON CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

글로본/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 175. 희토류를 포함한 비철금속 등 소재 관련 사업의 유통 176. 비료 무기화학제품 제조 및 유통수출입판매, 그리고 이와 관련된 투자 사업 177. 화학 비료 산업 파생 원료를 기초로 한 각종 화학제품 제조 및 유통 수출입판매 178. 각종 석유류의 유통사업 및 판매업 179. 석유류 관련 제품 도?소매업 180. 각종 전기지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체 181. 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체 182. 금융 투자 유치업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 177. 위 각호에 관련된 무역업 178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 185. 위 각호에 관련된 무역업 186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	일련번호 조정
사업목적 삭제	-		-