GLOBON CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

글로본/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 및 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외 이사 1명) 제2-1호 의안 : 한상영 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 김영배 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 우득정 감사 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 회사는 2023년 제 39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.자세한 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 제1호 의안인 제39기 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 제출은 주주총회 1주일전까지 홈페이지에 게재할 예정이니 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상영	1961-08	3	재선임	-목포해양대 졸업 -(주)H&H 대표이사 -현재 글로본(주) 등기임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영배	1956-05	3	신규선임	- 한국경영자총협회 상임부회장 - 조지아대학교 대학원 경제학 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우득정	1957-11	3	재선임	비상근	-서울대 영문학과 졸업 -서울신문 수석논설위원 -미래에셋 사외이사 -코리아에셋투자증권 비상임고문