GLOBON CO., LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

글로본/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 강남구 도산대로 331 (신사동), H331타워 글로본(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2019.01.01~2019.12.31) (개별)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안 : 제2조 (목적)   제2-2호 의안 : 제5조 (발행주식총수)   제2-3호 의안 : 제17조 (전환사채의 발행) 및 제18조 (신주인수권부사채의 발행) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보자 : 박선주(재선임)) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선주	1964-05	3년	재선임	- 이화여대 생물학과 졸업 - ㈜젬백스지오 사내이사 - 글로본(주) 미등기임원 - 현, 글로본㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업 - 부동산 건설사업 및 운영관리업 - 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업	- 국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업 - 국내·외 부동산 건설사업 및 운영관리업 - 국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업	해외사업 추가
사업목적 삭제	-		-