GLOBON CO., LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

참고서류 3.4 글로본(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 17일
권 유 자:	성 명: 글로본 주식회사&cr주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워&cr전화번호: 02-6934-0800
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
글로본(주)	보통주	-	-	본인	-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
한상호	최대주주	보통주	4,776,706	16.37%	대표이사	-
한상영	최대주주의 특수관계인	보통주	100,000	0.34%	미등기임원	-
계		보통주	4,876,706	16.71%	-	-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박정완	보통주	-	직원	-
이영윤	보통주	-	직원	-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr

3. 피권유자의 범위글로본(주) 제35기 정기주주총회(개최일자 : 2020년 03월 27일(금))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 17일, (종료일) 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 27일 오전 9시 00분&cr (장소) 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), &cr H331타워 글로본(주) 회의실&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박 정완, 이영윤&cr (부서 및 직위) 경영관리부 부장&cr (연락처) 02-6934-0800&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 매출액은 103억원으로 전기대비 65.4% 감소하였습니다. 영업손실은 46.7억원, 당기순손실은 93.3억원의 실적을 기록하며 적자 전환하였습니다.&cr이는 업황부진에 따른 매출감소로 인해 영업손실이 발생하였으며, 영업외수익 감소 와 투자자산 손상차손 등의 영업외비용 증가로 당기순손실이 발생하였습니다.&cr※ 주주총회소집공고의 본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조&cr&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"를 참조하여 주시기 바랍니다.

&cr- 대차대조표(재무상태표)&cr&cr <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기말 2019년 12월 31일 현재
제 34 기말 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	주석	제 35(당) 기말		제 34(전) 기말
자 산
I.유동자산			12,727,833,018		25,614,422,861
현금및현금성자산	4,5,7	10,035,773,277		17,666,778,487
매출채권및기타채권	4,5,8	2,293,272,462		7,131,785,507
재고자산	9	363,241,778		768,694,039
기타유동자산	10	3,380,301		8,060,998
당기법인세자산		32,165,200		39,103,830
II.비유동자산			20,501,499,340		21,941,162,791
장기매출채권및기타채권	4,5,8	13,699,040,057		15,078,693,000
당기손익-공정가치금융자산	4,5,11	-		4,301,430,270
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,11	2,015,724,201		670,437,000
유형자산	12	3,696,759,835		791,095,744
무형자산	13	1,089,975,247		1,099,506,777
자 산 총 계			33,229,332,358		47,555,585,652
부 채
I.유동부채			11,315,072,783		19,146,837,630
매입채무및기타부채	4,5,14	1,526,113,647		3,020,918,196
기타유동부채	15	4,394,120		15,067,650
차입금	4,5,16	-		4,730,871,530
전환사채	4,5,17	9,325,926,416		11,097,110,254
파생상품부채	4,5	458,638,600		282,870,000
II.비유동부채			1,147,524,628		400,000,000
비유동매입채무및기타부채		1,147,524,628		400,000,000
부 채 총 계			12,462,597,411		19,546,837,630
자 본
I.자본금	18	14,541,568,000		14,000,523,500
II.자본잉여금		69,525,610,726		66,851,382,749
III.기타자본항목	19	3,194,023,363		4,286,573,953
IV.기타포괄손익누계액	19	201,064,661		251,937,000
V.결손금	20	(66,695,531,803)		(57,381,669,180)
자 본 총 계			20,766,734,947		28,008,748,022
부채와자본총계			33,229,332,358		47,555,585,652

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr&cr <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	주석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액	6	10,307,315,478	29,814,829,283
상품매출액		10,018,877,744	29,814,829,283
기타매출액		288,437,734	-
Ⅱ. 매출원가		7,658,217,822	21,943,840,021
상품매출원가		7,658,217,822	21,943,840,021
Ⅲ. 매출총이익		2,649,097,656	7,870,989,262
Ⅳ. 판매비와관리비	21	7,315,261,415	6,279,334,450
Ⅴ. 영업이익(손실)		(4,666,163,759)	1,591,654,812
금융수익	22	812,922,330	1,722,358,073
금융비용	22	5,472,517,222	1,721,697,656
기타수익	23	2,503,405	146,742,832
기타비용	23	4,210,192	9,416,620
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(9,327,465,438)	1,729,641,441
법인세비용	24	-	-
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(9,327,465,438)	1,729,641,441
Ⅷ. 기타포괄이익(손실)		(50,872,339)	(180,373,500)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		(50,872,339)	(180,373,500)
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)		(9,378,337,777)	1,549,267,941
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익(손실)	26	(323)	62
희석주당이익(손실)	26	(323)	62

&cr - 자본변동표&cr&cr <자 본 변 동 표>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	14,000,523,500	66,851,382,749	1,776,633,953	401,082,512	(59,080,082,633)	23,949,540,081
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	31,227,988	(31,227,988)	-
수정후 기초자본	14,000,523,500	66,851,382,749	1,776,633,953	432,310,500	(59,111,310,621)	23,949,540,081
당기순이익	-	-	-	-	1,729,641,441	1,729,641,441
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	(180,373,500)	-	(180,373,500)
전환권대가	-	-	2,509,940,000	-	-	2,509,940,000
2018.12.31 (전기말)	14,000,523,500	66,851,382,749	4,286,573,953	251,937,000	(57,381,669,180)	28,008,748,022
2019.01.01 (당기초)	14,000,523,500	66,851,382,749	4,286,573,953	251,937,000	(57,381,669,180)	28,008,748,022
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	13,602,815	13,602,815
수정후 기초자본	14,000,523,500	66,851,382,749	4,286,573,953	251,937,000	(57,368,066,365)	28,022,350,837
당기순손실	-	-	-	-	(9,327,465,438)	(9,327,465,438)
전환청구권 행사	541,044,500	2,674,227,977	(1,058,215,800)	-	-	2,157,056,677
전환사채 조기상환	-	-	(34,334,790)	-	-	(34,334,790)
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	(50,872,339)	-	(50,872,339)
2019.12.31 (당기말)	14,541,568,000	69,525,610,726	3,194,023,363	201,064,661	(66,695,531,803)	20,766,734,947

&cr - 현금흐름표&cr&cr <현 금 흐 름 표>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
&cr(단위 : 원)

과 목	주석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(491,396,533)	102,216,659
영업으로부터 창출된 현금	30	(159,101,333)	95,468,399
이자의 수취		207,410,567	228,268,473
이자의 지급		(546,644,397)	(209,208,943)
법인세 환급(납부)		6,938,630	(12,311,270)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,498,620)	1,045,186,091
단기대여금의 감소		155,000,000	1,430,000,000
보증금의 감소		33,012,000	-
당기손익-공정가치금융자산 감소		-	3,000,000,000
유형자산의 처분		40,000,000	-
단기대여금의 증가		(200,000,000)	(1,100,000,000)
당기손익-공정가치금융자산 취득		-	(2,200,000,000)
매도가능증권의 취득		(22,632,000)	-
유형자산의 취득		(20,878,620)	(9,813,909)
무형자산의 취득		-	(75,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,118,190,860)	14,730,871,530
단기차입금의 차입		5,289,937,834	4,730,871,530
전환사채의 발행		-	10,000,000,000
단기차입금의 상환		(10,020,809,364)	-
리스부채의 감소		(887,319,330)	-
전환사채의 상환		(1,500,000,000)	-
IV. 현금및현금성자산의 증가		(7,625,086,013)	15,878,274,280
V. 기초 현금및현금성자산		17,666,778,487	1,792,854,902
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(5,919,197)	(4,350,695)
VII. 기말 현금및현금성자산		10,035,773,277	17,666,778,487

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<결손금처리계산서>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구분	제 35(당) 기		제 34(전) 기
처리예정일: 2020년 03월 27일		처리확정일: 2019년 03월 26일
---	---	---	---	---
미처리결손금		66,695,532,253		57,381,669,180
전기이월미처리결손금	57,381,669,180		59,080,082,633
회계정책변경효과	(13,602,365)		31,227,988
당기순손실(이익)	9,327,465,438		(1,729,641,441)
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		66,695,532,253		57,381,669,180

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1.~3. 기재 생략 4. 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업&cr 5.~42. 기재 생략 43. 부동산 건설사업 및 운영 관리업 44.~56. 기재 생략 57. 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업 58.~71. 기재생략	제2조 (목적) 1.~3. 현행과 동일 4. 국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업 5.~42. 현행과 동일 43. 국내·외 부동산 건설사업 및 운영 관리업 44.~56. 현행과 동일 57. 국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업 58.~71. 현행과 동일	해외사업 추가
제5조 (발행주식총수)&cr본 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000(오억)주로 한다.	제5조 (발행주식총수)&cr본 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000(이십억)주로 한다.	발행예정주식총수 상향 조정
제17조 (전환사채의 발행)&cr①본 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면 금액에 대하여 전액 또는 일부를 주식으로 전환하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 1. 기재 생략 2. 기재 생략 3. 기재 생략 ②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는 금삼백억원 이내의 해외전환사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다. ③기재 생략 ④기재 생략	제17조 (전환사채의 발행)&cr①본 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면 금액에 대하여 전액 또는 일부를 주식으로 전환하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 1. 현행과 동일 2. 현행과 동일 3. 현행과 동일 ②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는 금일천억원 이내의 해외전환사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다. ③현행과 동일 ④현행과 동일	발행 한도 증액
제18조 (신주인수권부사채의 발행)&cr①본 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면금액에 대하여 전액 또는 일부에 대한 신주인수를 청구하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 1. 기재 생략 2. 기재 생략 3. 기재 생략 ②신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 행사가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 신주인수권가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 신주인수권가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는 금삼백억원 이내의 해외신주인수권부사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다.&cr ③기재 생략 ④기재 생략	제18조 (신주인수권부사채의 발행)&cr①본 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면금액에 대하여 전액 또는 일부에 대한 신주인수를 청구하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 1. 현행과 동일 2. 현행과 동일 3. 현행과 동일 ②신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 행사가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 신주인수권가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 신주인수권가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는 금일천억원 이내의 해외신주인수권부사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다. ③현행과 동일 ④현행과 동일	발행 한도 증액
부칙 <신설>	부칙 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박선주	1964.05.30	사내이사	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된&cr직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박선주	글로본(주)&cr임원	-1987.02&cr-2011.03.30~2013.04.30 &cr -2016.05.01~2017.03.30 &cr -2017.03.30~2020.03. 현재	-이화여자대학교 생물학과 졸업&cr-(주)젬백스지오 사내이사 &cr -글로본(주) 미등기임원 &cr -현, 글로본(주) 사내이사	-2017년 219백만원 -2018년 254백만원&cr-2019년 131백만원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

※ 해당사항 없음.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 임원으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 주총소집공고(확인서)_20200312.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	795백만원
최고한도액	5,000백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원