GLOBE TAPE — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

地球綜合工業股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一○四年六月三十日(星期二)上午九時 地 點： 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號 本公司幼二廠地下一樓

承認事項

第一案 董事會 提

• 案 由：本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認 。

• 說 明：一、 本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表已 於民國一○四年三月二十七日業經本公司第二十屆 第十六次董事會決議通過，並經安永聯合會計師事 務所張志銘及徐榮煌會計師查核簽證完竣，且將財 務報表及營業報告書送請各監察人等予以審查完竣 。

• 二、 前項營業報告書及財務報表，謹請參閱議事手冊第 11～14頁及16～27頁附件一及附件三。

• 決 議：

• 1 -

第二案 董事會 提

• 案 由：本公司一○三年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○三年度盈餘分派案已於民國一○四年三月 二十七日業經本公司第二十屆第十六次董事會決議通 過，並送請監察人等予以審查完竣在案，謹將本公司 董事會依公司法及本公司章程之規定擬具分派情形說 明如下：

  • 1.本公司一○三年度之稅後淨利為43,053,800元，減計 一○二年度確定福利計劃之精算損益14,529,263元， 及加計以前年度未分配盈餘5,119,597元，合計可分 配盈餘為33,644,134元。依法提列百分之十法定公積 計4,305,380元，擬配發現金股利每股0.3元，共計 22,536,565元，分配後期末未分配盈餘為6,802,189元 。

  • 2.擬具盈餘分派表，謹請參閱議事手冊第28頁附件四 。

• 二、 本次盈餘分派案俟股東常會決議通過後，本公司若因 庫藏股、員工認股權憑證、可轉換公司債或其他因素 致使流通在外股份總數發生變動時，提請股東會授權 董事會依股東會決議之股東股利分配總額，按除息基 準日本公司實際流通在外股份總數，依比例再調整 之。

• 三、本案俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基 準日、發放日期及其相關事宜。

決 議：

• 2 -

選舉事項

• 董事會 提

• 案 由：改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：一、本案業經本公司民國一○四年三月二十七日第二十屆 第十六次董事會決議通過在案。

• 二、本公司現任董事及監察人任期於民國一○四年六月十 四日屆滿，依法於民國一○四年六月三十日股東常 會辦理全面改選。依本公司章程第十五條規定，現 任董事及監察人任期延長至新任董事及監察人就任 之時為止。

• 三、依本公司章程第十五條及第十五條之一，本公司設董 事五人(含獨立董事二人)及監察人三人，新任董事及 監察人之任期皆為三年，即自民國一○四年六月三 十日起至民國一○七年六月二十九日止。新任董事 及監察人均自股東常會選舉當選後即就任。

• 四、本公司獨立董事之選舉採候選人提名制，依公司法第 一九二條之一辦理。本公司業已於民國一○四年五 月七日第二十屆第十七次董事會審查通過獨立董事 資格在案�，謹將獨立董事候選人名單及其相關資料 載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
官政忠	清華大學核子工程 研究所碩士	鈺德科技股份有限 公司總經理 錸德科技股份有限 公司副總經理	鈺德科技股份有限 公司董事長室總經 理	0
賴文針	清華大學工業化學 研究所碩士 交通大學EMBA碩 士	美律實業股份有限 公司總裁 動能科技股份有限 公司董事長 地球綜合工業股份 有限公司研發部部 長	美律實業股份有限 公司董事	0

• 五、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦 理。

六、敬請 選舉。

選舉結果：

• 3 -

討論事項

董事會 提

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：一、本案業經本公司民國一○四年三月二十七日第二十屆 第十六次董事會決議通過在案。

• 二、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之 重要內容，並取得其許可。

• 三、本公司第二十一屆董事如有第二項之行為情事時，爰 依法提請股東會同意解除該董事及其代表人競業禁 止之限制。

決 議：

• 4 -