GlobalStandardTechnologyCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

GST/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09시
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 본사 4층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 회의목적사항 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 및              내부회계관리제도에 관한 실태보고 2)부의안건  제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 별도               및 연결 재무제표 승인의 건               (현금배당예정액:보통주1주당 200원)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업의 목적사항 추가 등)  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김덕준)    제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(홍준기)  제4호 의안 : 감사(상근) 선임의 건(변종석)  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하였으며, 코스닥협회가 지정 발표한 주주총회집중일은 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김덕준	1962-07	3년	재선임	- 前 (주)케이씨텍 근무 - 前 (주)한국파이오닉스 근무 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지,    (주)로보케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍준기	1963-02	3년	신규선임	한양대 전기학과 前 KJ프리텍(대표이사) 現 KJ테크놀로지   (공동대표이사)	(주)KJ테크놀로지(공동대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변종석	1963-12	3년	신규선임	상근	성균관대학교 통계학과 박사 現 한신대학교 응용통계학과 교수 現 경인지방통계청/지역통계발전협의회 위원 現 한국조사연구학회(회장) 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지   (비상근)감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.IT소프트웨어,솔루션개발 및 용역, 컨설팅, 판매,임대, 서비스업 2.통신판매업, 전자상거래업, 도.소매업 및 관련 각종 판매유통사업		신규사업확대 및 계열사거래를 위한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-