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Mar 12, 2019

GST/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09시
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 본사 4층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 회의목적사항 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 및             내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2)부의안건  제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 별도               및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (주권전자등록사항 반영 등)  제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김응호)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한               승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김응호	1963-01	3년	신규선임	고려대 사회학과(학사) 前 한국쓰리엠(주) 근무	-