Global Valores S.A. — AGM Information 2016

Mar 3, 2016

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nro. 21

En la Ciudad de Buenos Aires, a 26 días del mes de febrero de 2016, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, en la sede social sita en la calle Reconquista Nº 144 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la hora 10:30 con la presencia del ciento por ciento del capital social de la firma que da cuenta el libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Nro.1 a fojas 24 para considerar el orden del día que se consigna en la convocatoria respectiva.

En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, el cual por contar con la asistencia de la totalidad del capital adquiere el carácter de Asamblea Unánime (Art. 237 inciso 1 de la ley 19550). El Sr. Presiente da por iniciado el acto, para cual propone se pase de inmediato a tratar el orden del día.

Se pone a consideración de la Asamblea el punto primero del orden del día que literalmente dice: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”. A propuesta del Sr. Presidente se propone a los accionistas Luis Andrés Mornaghi y Sebastián Mornaghi propuesta que es aceptada por unanimidad de votos presentes.

Puesto a consideración el punto segundo del orden del día que dice: “Consideración de la documentación prevista en el articulo 234 inciso 1 de la ley 19550, al 31 de diciembre de 2015.” El accionista Sr. Carlos Sebastián Mornaghi mociona para que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y están insertos en el Libro Inventario y Balances que se encuentra a su disposición. Puesta a votación, la moción se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Seguidamente pasa a tratarse el cuarto punto del orden del día que dice: “Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.”. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del Directorio y asignar honorarios de $ 150.000.- (pesos cincuenta mil) al Sr. Luis Andrés Mornaghi por el desempeño de su función de Presidencia y $ 150.000.- (pesos cincuenta mil) al Sr. Carlos Sebastián Mornaghi por su función de Vicepresidencia durante el ejercicio.

Seguidamente pasa a tratar el quinto punto del orden del día que dice: “Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y la remuneración de los Síndicos Titulares.” Toma la palabra el Dr. Ramiro Hernán Pérez en representación de la Comisión Fiscalizadora e informa que cada uno de sus integrantes han renunciado de antemano a cualquier honorario que pudiera serle asignado. Acto seguido el Sr. Carlos Sebastián Mornaghi propone se apruebe la gestión de la Comisión Fiscalizadora. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Pasa a tratarse el sexto punto del orden del día que dice: “Consideración de los resultados del ejercicio, su destino.” Puesto a consideración por el Sr. Luis Andrés Mornaghi, por unanimidad se resuelve que la totalidad de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2015, o sea la suma de $ 8.912.947 (pesos ocho millones novecientos doce mil novecientos cuarenta y siete con 00/100), se asignen conforme al siguiente detalle: (i) Honorarios al Directorio por la suma de $300.000.- (pesos trescientos mil), y (ii) el remanente, o sea la suma de $8.612.947 (pesos ocho millones seiscientos doce mil novecientos cuarenta y siete), resulten aplicados a reserva para futuros emprendimientos.

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la reunión, siendo la hora 11:15.

Luis Andrés Mornaghi Carlos Sebastián Mornaghi José María Fresco

Presidente Director Titular Síndico