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Dec 11, 2014

第二届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-075

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2014 年 12 月 4 日以 书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十八次会议（" 本次会议"）的通知。本次会议于 2014 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开,会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（含委托，其中独立董事裴亮委托独立董事赵利新）。本次会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

• （一） 审议通过了《关于2013年度报告会计差错更正的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项说明报告。

• 《关于2013年度报告会计差错更正的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

• 2.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于2013 年度报告会计差错更正发

表的独立意见》；

• 3.《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013 年度财务报表会计差错更正的专项

• 说明》（中喜专审字[2014]第0491 号）。

特此公告！

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第二届董事会第十八次会议决议公告

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山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日

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