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Nov 29, 2012

关于南昌全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-049

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

关于南昌全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1677 号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简 称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股，发行价格为 25.8 元/ 股，共募集资金 430,086,000.00 元，扣除发行费用 28,426,369.08 元后，实际募集资金净额为 401,659,630.92 元。上述募集资金情况经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具中喜 验字[2011]第01059 号《验资报告》。

公司于 2011 年 12 月 26 日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金 向子公司增资的议案》，于 2012 年 7 月 20 日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意公司使用募集资金对江西百圆裤业商贸有限公司进行增 资。上述注册资本实收情况经江西万佳会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具了赣万 佳验字（2012）第 1263 号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在 招商银行股份有限公司南昌洪城支行（以下统称"开户银行"）开设了募集资金专项账户，并 分别与上述开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协 议》。协议主要内容如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 791904782910601， 截止 2012 年 11 月 19 日，专户余额为 400 万元。该专户仅用于甲方营销网络建设项目的存 储和使用，不得用作其他用途。

甲方如以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的

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关于南昌全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行 结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲 方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲 方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其 监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查 募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄永华、丁筱云可以随时到乙方查询、复印甲方专 户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其 他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单 内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 200 万元的，乙方应及时以 传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关 证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐 代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在 未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起 生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2013 年 12 月 31 日）后失效。

四、备查文件

（一）《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

• （三）公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》。

• （四）江西万佳会计师事务所有限责任公司赣万佳验字（2012）第 1263 号《验资报告》

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关于南昌全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日

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