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Jul 29, 2019

关于公司对全资二级子公司提供担保的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-075

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司对全资二级子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司香港环球易购电 子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向恒生银行有限公司（Hang Seng Bank Limited）申请不超过 1,500 万美元（约人民币 10,315 万元）的贷款业务，授信期 限不超过 2 年，公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2019 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》，根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司 最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，其中“上市公司 及其控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外 担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司 的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过50%，故上述担保需提交股东大 会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：香港环球易购电子商务有限公司

成立日期：2011 年 9 月 1 日

注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

法定代表人：徐佳东

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关于公司对全资二级子公司提供担保的公告

注册资本：16,198.21 万港币

主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。

公司的全资子公司环球易购持有香港环球 100%的股权，香港环球为公司全资二级子公

司。

2、财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，香港环球总资产 5,813,008,508.36 元，总负债 3,788,119,174.36 元，净资产 2,024,889,334.00 元，2018 年度营业收入 11,900,307,862.45 元，利润总额 205,669,711.21 元，净利润 170,117,277.85 元。（经会计师事务所审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，香港环球总资产 5,404,474,278.89 元，总负债 3,230,928,331.24 元，净资产 2,173,545,947.65 元，2019 年 1-3 月营业收入 2,173,545,947.65 元，利润总额 228,383,650.83 元，净利润 190,634,247.60 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资二级子公司香港环球因业务发展需要，拟向恒生银行有限公司（Hang Seng Bank Limited）申请不超过 1,500 万美元（约人民币 10,315 万元）的贷款业务，授信期限不 超过 2 年，公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。 四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对香港环球担保事项，系公司下属公司正常开展经营 活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担 保对象为公司全资二级子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主 体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构 成重大影响，不存在与《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.41%，截止本公告日，公司及子公司累 计对公司或全资子公司担保金额为人民币 428,613.70 万元（包含上述担保），占公司最近一 期经审计净资产的比例为 58.53%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

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关于公司对全资二级子公司提供担保的公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇一九年七月三十日

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