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Apr 29, 2019

关于公司对全资子公司提供担保的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-034

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子 商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳 分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，公司为其提供 担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2019 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近 一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，其中“上市公司及其 控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保 总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司的对 外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过50%，故上述担保需提交股东大会审 议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007 年 5 月 6 日

注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路 4078 号永新汇 2 栋 18 层

法定代表人：徐佳东

注册资本：30,000 万元

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关于公司对全资子公司提供担保的公告

主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不 含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅 限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购 100%股权。环球易购为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，环球易购总资产 6,663,141,008.13 元，总负债 2,961,773,851.83 元，净资产 3,701,367,156.30 元，2018 年度营业收入 12,406,675,226.57 元，利润总额 294,566,368.55 元，净利润 237,105,556.15 元。（经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人 民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，公司为其提供担保，具体以银行 最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购担保事项，系公司下属公司正常开展经营 活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担 保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资 格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重 大影响，不存在与《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.73%，截止本公告日，公司及子公司累 计对公司或全资子公司担保金额为人民币 438,518.70 万元（包含上述担保），占公司最近一 期经审计净资产的比例为 59.88%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

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