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Sep 28, 2018

关于对全资二级子公司提供担保的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-120

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对全资二级子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司香港环球易购电 子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向恒生银行有限公司（Hang Seng Bank Limited）（以下简称“恒生银行”）申请不超过 1,500 万美元（约人民币 10,315.80 万元）的贷款业务，授信期限不超过 1 年。公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最 终批复及合同约定为准。

2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》，根据《公司章 程》等相关规定，上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：香港环球易购电子商务有限公司

成立日期：2011 年 9 月 1 日

注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road

Central, Hong Kong

法定代表人：徐佳东

注册资本：16,198.21 万港币

主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。 公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司持有香港环球 100%的股权，为公司

全资二级子公司。

2、财务情况

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关于对全资二级子公司提供担保的公告

截止 2017 年 12 月 31 日，香港环球总资产 4,366,273,936.08 元，总负债 2,642,195,935.03 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 1,724,078,001.05 元，2017 年度营业 收入 10,740,106,065.11 元，利润总额 914,401,668.24 元，净利润 778,329,195.30 元。（经会 计师事务所审计）

截止 2018 年 6 月 30 日，香港环球总资产 5,068,067,804.08 元，总负债 2,984,010,189.92 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,084,057,614.16 元，2018 年 1-6 月 营业收入 5,616,831,804.64 元，利润总额 365,485,544.22 元，净利润 314,499,703.25 元。（未 经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

香港环球拟向恒生银行申请不超过 1,500 万美元（约人民币 10,315.80 万元）的贷款业 务，期限不超过 1 年，公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为 准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对香港环球提供担保，系香港环球正常开展经营活动 所需。本次担保有利于香港环球筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次被 担保对象为公司的全资二级子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的 主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经 营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.10%，截止本公告日，公司累计对外担 保金额为人民币 431,612.55 万元（包含上述担保，均为公司及下属公司对公司或下属公司提 供担保），公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日

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