Global Top E-Commerce Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 对各项议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019 年 度履职情况报告如下：

1.出席董事会会议和股东大会情况

2019 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议共11 次，本人均 亲自出席。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2019 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东大会会议共6 次，本人 列席了每次会议。

2.发表独立意见情况

2019 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见 类型
2019.2.28	第四届董事会 第二次会议	关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的独立意见	同意
2019.3.31	第四届董事会 第三次会议	关于公司2018 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
2019.4.28	第四届董事会 第四次会议	关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审 计机构的独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意

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2019.5.15	第四届董事会 第五次会议	关于《关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以 注销的议案》的独立意见	同意
		关于《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到 行权条件激励权益予以注销的议案》的独立意见	同意
		关于《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件 激励权益予以注销的议案》的独立意见	同意
		关于《跨境通电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草 案）》的独立意见	同意
		关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2019.7.29	第四届董事会 第六次会议	关于《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票 激励计划的议案》的独立意见	同意
2019.8.26	第四届董事会 第八次会议	关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.9.19	第四届董事会 第九次会议	关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易事项的独立意见	同意
2019.10.28	第四届董事会 第十一次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.11.5	第四届董事会 第十二次会议	关于增补第四届董事会独立董事的独立意见	同意
		关于增补第四届董事会非独立董事的的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3.现场检查情况

除参加董事会会议外，2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会 及其他时间对公司进行了实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理 层进行沟通，通过查阅文件及对相关人员问询的方式，深入了解公司的生产经营 情况、财务管理、内控制度等相关事项。

4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人发挥自己的专业特长，在公司年度报告及相关资料的编制过程中，对本 公司今年行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况与管理层进行了沟通； 并就年度审计报告与年审注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会其他相关事 项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法。本人不断加强自身 学习，提高自身履职能力，在履职时，能够恪守勤勉、尽责的原则，及时对管理 层提供的信息认真研究和审阅，维护公司和全体股东特别是中小投资者的利益。 同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股

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票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、 及时地获得相关信息。

5.任职董事会各专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会委员及提名委员会主席，本人参加了各专业委员会举 行的会议，并按照公司董事会专门委员会议事规则的规定履行相应职责。本人充 分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。 6.其他工作情况及联系方式

• 1）未提议召开董事会。

• 2）未提议解聘会计师事务所。

• 3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 4）电子邮箱：suchangling@126.com

报告期内任职期间，作为独立董事，我本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏 观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本 着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分 发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护了广大投资 者特别是中小股东的合法权益，认真完成了自身工作。

独立董事：

苏长玲：

2020 年4 月28 日

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