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Mar 20, 2020

第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-026

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 19 日以电 子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十九次会议（“本次会议”）的 通知。本次会议于 2020 年 3 月 20 日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

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