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Oct 29, 2019

第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-107

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 23 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十一次会议 （“本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

• （一）审议通过了《关于 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》

公司《2019 年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （三）审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》

公司《关于公司对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第四届董事会第十一次会议决议公告

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

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