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Sep 19, 2019

第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-097

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 15 日以书 面送达或者口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第九次会议（“本 次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 9 月 19 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时

• 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

《关于公司对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

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第四届董事会第九次会议决议公告

二〇一九年九月二十日

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