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Jul 29, 2019

第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2019-073

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 7 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 29 日在公司会议 室以现场方式召开。会议应参会监事3 名，实际参会监事3 名，董事长、财务总监、董事会 秘书列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激 励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施第六期限制性股票激励计划的事项符合《公司 法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损 害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩 产生重大影响。因此，我们同意公司终止实施第六期限制性股票激励计划。

《关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十日

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