Global Top E-Commerce Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小板股票上市规 则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并就其中部分事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将2018 年本人履职情况报告如下：

1.出席董事会会议和股东大会情况

公司第三届董事会任期于2018 年11 月7 日届满，根据《公司章程》规定， 公司于2018 年11 月7 日召开第三届第五十次董事会进行了董事会换届选举。经 报备深圳证券交易所并经2018 年11 月23 日召开的公司2018 年度第六次临时股 东大会审议通过后，本人担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大 会审议通过后开始。

2018 年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开了1 次董事会会议及1 次股东大会。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席 董事会会议1 次，股东大会会议1 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生， 对董事会会议相关议案均投了同意票，勤勉履行独立董事职责。

2.发表独立意见情况

2018 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2018.11.28	第四届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见	同意
		关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见	同意
		关于聘任公司审计负责人的独立意见	同意
		关于董事会独立董事津贴的独立意见	同意
		关于董事会非独立董事薪酬的独立意见	同意
		关于确定高级管理人员薪酬的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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3.对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，前往公司及各子公司 进行现场考察并听取汇报，关注公司主要业务运行情况，了解公司经营状况。 4.保护中小股东合法权益方面所做的工作

2018年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，审慎行使 表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，独立、客 观的做出判断。作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。本人将加强 对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的 保护意识，促进公司进一步规范运作。

5.任职董事会各专门委员会的工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员，本人均亲自参加各专业委 员会举行的各次会议，并按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会 议事规则》的规定履行职责。

6.其他工作情况及联系方式

• 1）未提议召开董事会。

• 2）未提议解聘会计师事务所。

• 3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 4）电子邮箱：alice_jia@126.com

作为公司第四届董事会独立董事，2019 年，本人将勤勉尽责，忠实地履行 自己的职责，积极参与公司经营管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中 小股东利益。充分利用自身的专业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理 化建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水 平，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：

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贾巍： a

2019 年4 月28 日