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Apr 29, 2019

第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-029

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 18 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四次会议（“本 次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2018 年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第四届董事会第四次会议决议公告

（五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现的归属于上 市公司股东的净利润为 622,765,683.68 元，2018 年度可供股东分配的利润 606,207,397.19 元， 2018 年内公司支付普通股股利 82,576,190.49 元，加上 2017 年末经审计的未分配利润 1,385,755,077.67 元，公司 2018 年末累计未分配的利润为 1,909,386,284.37 元。

2018 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟按 每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），共计人民币 70,111,859.85 元（实际分红总股 本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股权 登记日，公司股本因其他原因发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应 变动利润分配总额），利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次不以资本公积金转 增股本。

公司上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》中 现金分红的有关规定。因此，董事会同意通过该利润分配预案。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务 股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所负责公司 2019 年度会计报表审计工作。 公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《 2018 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

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第四届董事会第四次会议决议公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （九）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）审议通过了《关于 2019 年第一季度报告正文及全文的议案》

公司《2019 年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 《公司章程》及修正对照表详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十四）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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第四届董事会第四次会议决议公告

公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于公司全资二级子公司资产抵押的议案》

公司全资二级子公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“肇庆环 球”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请不超过人民币 30,000 万元的固定资产贷款额度，期限不超过 6 年，肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建

筑作为抵押担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十七）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 公司《关于公司对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十八）审议通过了《关于全资子公司 2018 年业绩未达到承诺的议案》

• 公司《关于全资子公司 2018 年度业绩承诺完成情况的公告》详见指定信息披露媒体《证

• 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十九）审议通过了《关于董事会提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第四次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

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