Global Top E-Commerce Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎 决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 全面关注公司的发展状况，及时了解公司的经营信息，促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下：

1. 出席董事会会议和股东大会情况

本人于2018 年11 月23 日正式履职于公司第四届董事会独立董事。

2018 年度，自本人担任公司独立董事以来，公司共召开了1 次董事会会议， 1 次股东大会。本人出席了公司第四届董事会，2018 年度召开的1 次董事会和1 次股东大会。本人认为：公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、 特别是中小股东的利益，因此本人对2018 年度第四届董事会的各项议案及公司 其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2.发表独立意见情况

2018 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

		关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见	同意
		关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见	同意
2018.11.28	第四届董事会第一次会议	关于聘任公司审计负责人的独立意见	同意
		关于董事会独立董事津贴的独立意见	同意
		关于董事会非独立董事薪酬的独立意见	同意
		关于确定高级管理人员薪酬的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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3.对公司进行现场调查的情况

本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，了解公司经 营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通， 及时跟进董事会、股东大会决议执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司 的影响，对公司经营管理提出合理化建议。

4.保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制 等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，独立、 客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的利益。且自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新 法律、法规和各项规章制度，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东 权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公 司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。

5.任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制 度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极 履行职责，关注公司财务状况，监督内部审计工作、查阅公司会计账目等。 6.其他工作情况及联系方式

1）未提议召开董事会。

2）未提议解聘会计师事务所。

• 3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

4）电子邮箱：junyingsunszu@163.com

2019 年本人将勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义 务，发挥专门委员会的作用，按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有 建设性的建议，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。

独立董事：

孙俊英：

2019 年4 月28 日

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