Global Top E-Commerce Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 28, 2019

第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-010

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 22 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二次会议（“本 次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 2 月 28 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于制定<衍生性商品交易业务管理制度>的议案》

《衍生性商品交易业务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保

的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

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第四届董事会第二次会议决议公告

• 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  • （四）审议通过了《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

• 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  • （五）审议通过了《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担

保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

• 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  • （六）审议通过了《关于董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

  • 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日

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