Global Top E-Commerce Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

跨境通宝电子商务股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为跨境通宝电子商务股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上， 对公司第四届董事会第一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

关于公司高级管理人员和专业人员的聘任

（一）关于聘任公司总经理的独立意见

经认真审阅徐佳东先生的个人简历，徐佳东先生不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的 情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业 能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。公司董事会聘任程序及表决结果符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司聘任徐佳东先生为总经理。

（二）关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见

经认真审阅HE JAMES GU 先生、吴庆华先生、鲁培刚先生、高翔女士、李艳 芳女士、张红霞女士、安小红女士的个人简历，上述人员不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定市场禁入者并且禁入尚未解决 的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专 业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司聘任HE JAMES GU 先生、吴庆华先生、鲁培刚先生、高 翔女士、李艳芳女士、张红霞女士为公司副总经理，聘任安小红女士为公司财务 负责人。

（三）关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见

经认真审阅高翔女士的个人简历，高翔女士不存在《公司法》第一百四十六

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条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情 况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能 力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经认真审阅张红霞女士的个人简历，张红霞女士不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的 情况，也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表的情形；其任职经历、专业 能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司聘任高翔女士为公司董事会秘书，聘任张红霞女士为公 司证券事务代表。

（四）关于聘任公司审计负责人的独立意见

经认真审阅王小玉女士的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、 技能、工作经历和审计管理经验均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁 入处罚并且禁入期限未满的情形。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。审计负责人任免经董事会 审计委员会提议，聘任程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，我们同意聘任王小玉女士为公司审计负责人。

（五）关于董事会独立董事津贴的独立意见

鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及 经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重 要作用和意义，经审阅董事会提出的独立董事津贴方案，并结合公司实际经营状 况，我们认为董事会提出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长远发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

基于上述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）关于董事会非独立董事薪酬的独立意见

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公司拟定的董事会非独立董事薪酬标准为结合公司实际经营情况制定，符合 《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董 事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规 范性文件的规定程序，合法有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（七）关于确定高级管理人员薪酬的独立意见

公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公 司实际经营情况确定的，可有效激励公司经营决策人员的工作积极性、主动性， 有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事 项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的 规定程序，合法有效。我们同意公司《关于确定高级管理人员薪酬的议案》。

（以下无正文，下接签字页）

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（此页无正文，为跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独 立意见签署页）

独立董事签字：

孙俊英 贾 巍 苏长玲

二零一八年十一月二十八日

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